Se SDOE suorittamiensa tarkastusten jälkeen paljastui petoksen tyyppi karuselli kolmesta e-kaupat joka "kadonnut" yli 15 miljoonan arvonlisäveron.
Οsen tilintarkastajat Liiketoiminnan johtaminen S.D.O.E. Attica ovat tehostaneet tarkastuksia vaikean sulkujakson aikana verkkokaupoissa (e-kaupat), joka keskittyy petostentorjuntaan ja Kreikan valtion ja EU:n etujen suojaamiseen. Ja suojella kuluttajia vilpillisiltä kilpailukäytännöiltä sekä ennaltaehkäisevästi että kuluttajien valitusten perusteella.
Asianmukaista tietoa hyödyntäen SDOE Business Directorate Attica suoritti auditointeja yrityksissä, jotka harjoittavat matkapuhelimien, pelikonsolien, kämmentietokoneiden ja kannettavien tietokoneiden ostoa ja myyntiä sekä erityisesti sähköisesti etänä harjoitettavaa tavara- ja palvelukauppaa.
Näissä tapauksissa rahanpesua todettiin kuvitteellisten laskujen avulla ja sen soveltamisen laillisuus tutkittiin. lain 67/4484 2017 §, kuten lisätty Lain 39/2859 (alv-koodi) 2000 A artiklaja sen seurauksena myynnin alittavuus.
Liiketoiminnan piiri
Tarkastus suoritettiin 3:lle oikeushenkilölle, jotka myivät tavaroita verkkokauppojen (verkkokauppojen) kautta, sekä edellä mainittuja liikkeitä toimittaneille yrityksille.
Palvelumme tutkimuksen perusteella on päätelty, että edellä mainittu yritysverkosto (karuselli) toimi järjestelmällisesti ja ajan mittaan perustamalla oikeushenkilöitä, joiden johtajat tai lailliset edustajat, kotimaiset tai ulkomaiset luonnolliset henkilöt ovat erittäin vaikeasti tunnistettavissa ja joilla on sen ominaisuudet "puuttuva kauppias".
Yllä olevan kiertoradan tarkoituksena oli saada myynti verkkokauppojen kautta sekä hyvitettävät verot, joita ei itse asiassa palauteta, tekemällä fiktiivisiä laskuja olemattomien tavarantoimittajien kuluista.
Lisäksi määräysvallassa olevat yritykset toiminnallaan vääristävät ja loivat olosuhteet epäreilulle kilpailulle muita laillisia yrityksiä vastaan matkapuhelimien ja muiden elektronisten laitteiden markkinoinnin ja jakelun alalla, koska havaittiin, että määräysvallassa olevat yritykset pystyivät myymään tavarat. erittäin alhaisilla hinnoilla (alle hinta).
Vahinko yli 15 miljoonaa euroa
Edellä mainittujen yritysten toiminnasta aiheutui Kreikan valtiolle yli 8.500.000 2018 2019 euron tappio pelkästään arvonlisäveron maksamatta jättämisestä. vuosilta 15.000.000 ja XNUMX, kun taas Kreikan valtion kokonaistappion arvioidaan olevan yli XNUMX XNUMX XNUMX euroa.
Selvitys jatkuu muiden yritysten, jotka ovat saaneet laskuja fiktiivisiä laskuja olevilta yrityksiltä, osallistumisesta.
Business Directorate of S.D.O.E. Attica ilmoittaa A.A.D.E.:n palveluille. kierrettyjen verojen laskemiseksi.
Kolmen paikallisen henkilön osallistumista tutkitaan edellä mainittujen yhtiöiden toiminnan peittelijöinä, määräysvallassa olevien yhtiöiden johtajien-edustajien lisäksi.
Tutkinta ulottuu myös oikeushenkilöiden ja luonnollisten henkilöiden toimintaan muissa jäsenvaltioissa riittävän tiedon keräämiseksi verkon purkamiseksi.
Asiaa koskeva asiakirja toimitetaan Ateenan syyttäjänvirastolle.
Business Directorate of S.D.O.E. Attica kehottaa kuluttajia olemaan erittäin varovaisia valitessaan Internetin kautta tuotteita myyviä yrityksiä ja joka tapauksessa pyytämään tarvittavat verotiedot.
Älä unohda seurata sitä Xiaomi-miui.gr at Google Uutiset saada heti tiedon kaikista uusista artikkeleistamme!
